Sous la direction de Ivan Tchotourian et Jean-Christophe Bernier

Ce volume propose une approche globale et comparative sur la gouvernance d'entreprise, la conformité et la criminalité économique. Il regroupe les textes d'une vingtaine d'experts nationaux et internationalement reconnus (universitaires et praticiens).

Sous un regard pluridisciplinaire, l'ouvrage s'interroge sur le rôle de l'éthique organisationnelle, met en lumière le cadre de prévention contre la fraude et la corruption et traite de la réglementation résiliente, ainsi que du rôle de la conformité à l'ère de l'automatisation des services financiers.

Dans une optique de prévention, l'évaluation d'une entreprise est abordée sous l'angle de l'exposition aux risques de fraude au moyen d'indicateurs basés sur des données librement accessibles. Un état des lieux est dressé relativement aux « Sociétés offshores » et « criminalité des PEPs » et relativement à la lutte européenne contre le blanchiment de capitaux, de la naissance du phénomène au cadre légal supranational en vigueur.

En termes de répression, l'ouvrage traite du partage d'informations en matière de criminalité économique, du contrôle de l'application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, des mesures françaises et européennes face à la corruption et à la fraude fiscale, du blanchiment d'argent et présente des regards pratiques notamment celui de la conformité chez Desjardins.

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Gouvernance d'entreprise, conformité et criminalité économique

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